Investigação apontou que grupo realizava empréstimos através de contas bancárias fraudadas.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação com o objetivo de combater fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias na Bahia. São cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.
A Operação Prisma foi deflagrada em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).
As investigações apontam que um grupo realizava empréstimos através de contas bancárias fraudadas. O prejuízo estimado é de mais de R$170 mil.
O grupo teria aberto contas bancárias com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos nas seguintes cidades:
- Feira de Santana;
- Riachão do Jacuípe;
- Santo Antônio de Jesus;
- Castro Alves;
- Valença;
- Amargosa;
- Cruz das Almas.
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PF deflagrou operação em combate a fraudes bancárias na Bahia — Foto: Polícia Federal
Policiais seguiram o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Uma das investigadas realizava movimentações bancárias com o filho, pai e irmão, identificou a investigação. Segundo a PF, ela seria estelionatária com vasto histórico de processos nas varas criminais de Feira de Santana desde o ano de 2017.
A pedido do MP-BA, a Justiça determinou também o bloqueio de bens dos investigados.
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PF e Gaeco deflagram operação em combate a fraudes bancárias no interior da BA — Foto: Polícia Federal
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (Cefra) da Caixa Econômica Federal. O grupo investigado pode responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
Fonte: g1
